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證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2022-13
瀘州老窖股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨(dú)立董事孫東升先生遞交的書面辭職報告。孫東升先生因個人原因申請辭去公司第十屆董事會獨(dú)立董事及專門委員會委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
由于孫東升先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，其辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，孫東升先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。截至本公告披露日，孫東升先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)履行而未履行完畢的承諾。
孫東升先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對孫東升先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2022年5月13日
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