瀘州老窖股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”）第十屆董事會(huì)六次會(huì)議于2021年9月20日以通訊表決的方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2021年9月17日以郵件方式發(fā)出，截止會(huì)議表決時(shí)間2021年9月20日上午11時(shí)，共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

　　表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　公司第九屆董事會(huì)二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《瀘州老窖股份有限公司副總經(jīng)理市場(chǎng)化選聘工作方案》，決定面向全國(guó)市場(chǎng)化選聘公司副總經(jīng)理 2 名。經(jīng)對(duì)副總經(jīng)理候選人進(jìn)行資格審查、綜合評(píng)測(cè)、背景考察后，現(xiàn)決定聘任熊娉婷女士、李勇先生為公司副總經(jīng)理，任期與第十屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事對(duì)熊娉婷女士、李勇先生的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。熊娉婷女士、李勇先生簡(jiǎn)歷附后。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021 年 9 月 22 日

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　熊娉婷，女，1975 年出生，大學(xué)、在職碩士，一級(jí)人力資源管理師、經(jīng)濟(jì)師、助理政工師。曾任瀘州老窖股份有限公司銷(xiāo)售公司辦公室副主任、主任、銷(xiāo)售公司黨支部書(shū)記，瀘州市江陽(yáng)區(qū)政府辦公室副主任（掛職），瀘州老窖股份有限公司人力資源部副部長(zhǎng)、企業(yè)管理部副部長(zhǎng)，瀘州老窖股份有限公司銷(xiāo)售公司品牌運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理，銷(xiāo)售公司辦公室主任（兼），瀘州老窖股份有限公司銷(xiāo)售公司黨總支書(shū)記、副總經(jīng)理、考訓(xùn)部部長(zhǎng)（兼）等職務(wù)�，F(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司職工董事、副書(shū)記、黨委委員、黨委工作部部長(zhǎng)、武裝部部長(zhǎng)、辦主任、工會(huì)副主 席。熊娉婷女士未持有公司股份。

　　李勇，男，1977 年 1 月出生，大學(xué)、在職碩士，釀酒工程師。曾從事中學(xué)教育工作，歷經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、縣級(jí)部門(mén)（古藺政研室經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究科科長(zhǎng)、組織部組織科科長(zhǎng)）、市級(jí)部門(mén)（瀘州市政府辦保衛(wèi)科副科長(zhǎng)、老干科科長(zhǎng)，中共瀘州市委常委辦副主任）任職；曾任瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)辦主任，瀘州老窖股份有限公司總經(jīng)辦主任，瀘州老窖股份有限公司銷(xiāo)售公司黨委書(shū)記等職務(wù)�，F(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司委員，瀘州老窖股份有限公司銷(xiāo)售公司黨委副書(shū)記、書(shū)記、副總經(jīng)理。李勇先生未持有公司股份。

　　以上人員不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形,不存在被證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查詢，以上人員未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。（文章來(lái)源：中 國(guó)白酒網(wǎng)）

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